Подтверждение источника происхождения денежных средств (source of wealth, source of funds)

Работа по подтверждению источника средств является типовым запросом как банка, так и клиента. Часто такой запрос поступает клиенту, отправившему или получившему крупную сумму валюты. Либо такой запрос может быть следствием принятия банком решения о проведении проверки в отношении клиента. В этом случае требование подтверждения банками или другими финансовыми учреждениями источника средств обычно является стандартной практикой и основано на законе. Для них и для таких организаций, как банки, выполнение этого требования помогает гарантировать их безопасность и безопасность всех ее пользователей.

Такие запросы могут создать трудности для потребителя. Обычно он не может найти ответ на заданные вопросы, может не вспомнить, насколько он может раскрыть информацию финансовому учреждению, или не знает, правомерны ли требования. Кроме того, клиент может усомниться в правильности требований банка.

Если вы не сможете выполнить запрос, который вы делаете для подтверждения источника ваших финансовых ресурсов или своевременного совершения транзакций, это может привести к затруднениям в транзакциях, с которыми вы сталкиваетесь, или трудностям в совершении необходимых вам транзакций, с задержкой и нарушением сроков. 

Наши услуги: 

Опытные сотрудники нашей компании имеют значительный опыт администрирования международных банковских операций более 15 лет. Мы можем помочь вам ответить на запросы такого рода, в том числе: 

• сформировать файл с необходимыми документами;
• дать необходимые консультации в отношении банковского запроса;
• составить ответ таким образом, чтобы его структура и содержание быстро донесли до банковского работника нужную ему информацию.  

Крайне важно принять во внимание окончательное самостоятельное решение банка. Следует иметь в виду, что окончательное решение о прохождении клиентом того или иного запроса банка принимает исключительно сам этот банк. Бывают случаи, когда банк может дать отрицательный ответ клиенту или принять решение об отказе клиенту даже с учетом лучшего профиля клиента. Таким образом, мы не можем гарантировать 100%  успех проверки по запросу.

Мы избирательны в делах, за которые беремся, и делаем это только с высокой вероятностью положительного результата. После того, как мы провели анализ документов и проконсультировались с заказчиком, мы оцениваем ситуацию, чтобы убедиться, что она будет положительной, если мы продолжим дело. Если мы этого не сделаем, мы позаботимся о том, чтобы клиент не понес никаких денежных или профессиональных потерь из-за нашего отказа взять его на себя.